恒锋东西：第五届董事会第六次会议抉择公告

来源：火狐官网下载    发布时间：2024-03-18 09:21:30

  证券代码：300488证券简称：恒锋东西公告编号：2024-023恒锋东西股份有限公司第五届董事会第六次会议抉择公告一、董事会议举行状况恒锋东西股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年2月19日以现场会议与通讯表决相结合的方法，在浙江省嘉兴市海盐县武原大街海兴东路68号公司十楼会议室举行，会议告诉于2024年2月14日以专人送达或电子邮件的方法送达。

  2.本次会议应到董事6人，实践到会董事6人，其间独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方法到会会议。

  3.会议由公司董事长陈尔容先生招集和掌管，公司监事和高管列席了本次董事会。

  4.本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《恒锋东西股份有限公司章程》等有关规定法律法规及规范性文件的有关法律法规，是合法、有用的。

  5.二、董事会议审议状况本次会议以投票表决的方法，审议经过以下方案：（一）审议经过了《关于不向下批改“锋工转债”转股价格的方案》到2024年2月19日，公司股票已呈现恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格85%的景象，已触发“锋工转债”转股价格的向下批改条款。

  6.鉴于“锋工转债”发行时间比较短，间隔6年的存续期届满尚远，公司董事会归纳考虑公司的基本状况、市场环境、股价走势等许多要素，以及对公司长时间稳健开展与内涵价值的决心，为清晰出资者预期，决议本次不向下批改“锋工转债”转股价格，且自本次董事会审议经往后的次一买卖日起未来六个月内（即2024年2月20日至2024年8月19日），如再次触发转股价格向下批改条款，亦不提本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  8.下一触发转股价格批改条件的期间从2024年8月20日起算，若再次触发“锋工转债”转股价格向下批改条件，到时公司董事会将再次举行会议决议是不是行使“锋工转债”转股价格的向下批改权力。

  9.具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）发表的《关于不向下批改锋工转债转股价格的公告》。

  10.逃避表决状况：因公司实践操控人陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生持有“锋工转债”，故相关董事陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生对本方案逃避表决。

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